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“警察”电话办案要求转账 小心有诈
日期:2021-06-21 10:58 来源:分支机构 字号:


民警及时阻止居民转账

犯罪嫌疑人被抓获归案

“你好,你涉嫌卷入一起违法犯罪活动,现要求你将个人账户中的所有资金全部转入安全账户配合调查”“小王,公司有笔货款要付,你添加一下合作公司财务微信,把钱结下”……以上诈骗信息,如果你听信了,那就落入了骗子的圈套。

4月30日,湖北省公安厅反诈中心负责人吴春丽以案说法,提醒市民注意预防冒充“公检法”诈骗,以及冒充公司老板诈骗财务人员骗局,不给犯罪分子可乘之机。

骗子自称是警察查案

市民差一点转账11万

市民匡女士接到一个陌生电话,对方自称是警察,称她涉嫌严重犯罪,要求其将全部资金转入“安全账户”。匡女士轻信假警察,险些被骗。

今年3月底,武汉市公安局买球平台哪个好 分局和平派出所接到分局反电诈中心预警平台预警:辖区居民匡女士正遭遇电信网络诈骗。接到指令后,社区民警张耿飞立即给匡女士打电话,但其已关机。联系匡女士丈夫,他告诉民警,匡女士应该就在家中,但关机实属反常。民警推断,匡女士已经进入骗子圈套,切断了与外界的联系,随时有可能转账,必须争分夺秒上门拦截。

张耿飞赶到后,因电梯较慢,果断从楼梯跑上4楼。“我是社区民警张耿飞,你正在遭遇电信诈骗,请立即开门!”门开后,张耿飞发现,匡女士已和骗子微信通话一个半小时。

听见有警察进来了,骗子中断了和匡女士的通话。匡女士告诉张耿飞,当天她接到“福建盐田警方”电话,称匡女士名下的几张电话卡涉案,需要其将名下资金转入“安全账户”核验,若证明匡女士清白,会归还这笔钱。而匡女士已经安装了骗子提供的“安全助手”软件,切断了外界所有的电话和短信,并将多张卡的11.3万元资金集中,正准备按对方要求转款。

反诈揭骗术

“冒充公检法诈骗,是最早出现的一类骗局。”吴春丽介绍,诈骗犯罪嫌疑人利用当事人对公安机关办案程序的不了解,和害怕蒙受不白之冤的心理,冒充公检法工作人员骗取钱财。

首先,骗子冒充银行、通信、社保等部门工作人员,告知当事人名下银行卡、电话卡、社保卡等出现异常,谎称当事人个人信息泄露,将电话转至异地“警察”接听,此举是此类骗局第一步。

随后,假警察通过对当事人身份信息核查,告知其涉及诈骗、洗钱等重大经济犯罪或涉黑、涉毒犯罪,并有嫌疑人佐证,要对当事人展开调查,甚至抓捕。此过程中,通常还会给当事人发来通缉令等文书,恐吓当事人,让当事人就范。

第三,假警察会要求当事人对案件保密,不得跟任何人讲。若当事人照做,则要求当事人更换新手机和电话号码,到宾馆等场所独自进行下一步操作,目的是切断当事人与外界联系,牢牢控制当事人。

最后,骗子会以当事人无法接受实地调查而“法外开恩”,要求当事人将名下所有资金转入指定账户或“安全账户”进行核验。一旦当事人转账汇款,资金将有去无回。

防骗有高招

吴春丽提醒市民,“公检法”机关不存在安全账户或核查账户,不会通过电话、网络通知涉案人核查资金、下载App和提现转账汇款。而且,“公检法”机关办案会当面向涉案人出示工作证件或相关法律文书,不会通过微信、QQ、传真、邮寄等形式发送展示相关法律文书和个人工作证件,逮捕证、传票和涉案信息均无法通过互联网查询。市民接到类似电话,万万不可相信,必要时可拨打96110咨询报警。

假老板骗出纳90万

民警紧急止付冻结

“我被诈骗了,被骗了90多万!”3月25日,江汉油田公安局五七派出所接到群众报案,辖区某公司从事财务工作的王先生遭遇“冒充领导”诈骗,损失惨重。

原来,王先生在座机上接到一陌生电话,对方自称银行员工并负责通知公司更换网银U盾。“公司财务的网银U盾要到期确有其事,所以就相信了对方。”王先生回忆。

在添加对方推荐的QQ号“年检员-李经理”为好友后,当天下午,王先生发现自己被拉进一个“××××公司”的QQ群,群里还有两位公司领导“左某某”和“罗某”。

群聊显示,领导“罗某”已经和别的公司签订了合同,并让王先生联系对方公司联系人“盛某某”。添加“盛某某”微信后,对方表示自己已将90余万元合同款,通过银行转账给“罗某”个人了,并发来转款成功的截图。

由于公司间转账汇款必须使用对公账号,考虑到“盛某某”直接给领导私人转账不合规定,王先生特意在QQ群内询问领导“罗某”如何处理。

“我在开会不方便,你尽快处理好。”“罗某”回复。此时,“盛某某”以“操作失当更改转账程序”为由,让王先生先将合同款全部退还过去,“盛某某”再转为对公付款。

领导交办的事情,王先生自然不敢怠慢。按照“盛某某”提示,王先生先后分3次通过手机银行转账90余万元。

事后,王先生在单位看见领导罗某,罗某表示自己并不知道“盛某某”转账的事情,王先生这才意识到自己上当受骗了。

对此,民警第一时间开展止付、冻结工作,目前共计冻结资金40余万元。与此同时,民警根据资金流向,抓获2名买卖银行卡的帮助信息网络犯罪嫌疑人,案件还在进一步深挖中。

反诈揭骗术

吴春丽介绍,冒充公司领导类诈骗,骗术其实很简单。诈骗分子利用不法渠道,获得受害人个人信息和关联公司领导的信息,谎称是公司“客户”,要给受害人公司支付保证金或者货款,要求受害人添加QQ并发送公司信息。

接着,骗子在QQ上冒充受害人的公司领导,谎称“客户”货款已经打到自己的私人账户,让受害人先用公司账户资金给“客户”退款,并以“在开会、手续后补”等借口,麻痹受害人,并故意造成事情紧急的气氛,要求受害人抓紧汇款。

“诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理,领导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实事情真假,导致受害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套。”吴春丽告诉极目新闻记者。

防骗有高招

吴春丽提醒,企业财务人员是电信网络诈骗分子的重点目标人群,一旦中招,损失往往较大。公司法人要进一步建立健全公司财务制度,尽量杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。

“财务人员要严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序。”吴春丽提醒,“领导”通过QQ找上门,不要轻易相信,凡是领导在QQ上要求转账的,请务必通过电话或当面核实。


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